FinCen BOI BOI de FinCEN

FinCEN: Misión, Prioridades y Éxitos

July 2023

El 27 de abril del 2023, Himamauli Das, director interino de FinCEN, habló ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes de los EE. UU. Su Declaración reiteró la misión de FinCEN de salvaguardar el sistema financiero

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Third-Party Relaciones con Terceros

Manejando Riesgos y Relaciones con Terceros

July 2023

El 6 de junio de 2023, las Agencias Reguladoras Bancarias Federales (Corporación Federal de Seguros de Depósitos (“FDIC”), la Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal (“FRB”) y la Oficina del Contralor de la Moneda (“OCC”)) emitieron una

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digital assets image activos digitales

Transacciones de Activos Digitales Sujetas a Mayores Actividades de Ejecución del IRS

July 2023

El 5/4/23, el IRS publicó el Plan Operativo Estratégico de la Ley de Reducción de la Inflación (“Inflation Reduction Act Strategic Operating Plan”), donde establece que la Agencia buscará la aplicación para problemas complejos, de alto riesgo y emergentes; incluidas

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fideicomisos trusts

Fideicomisos (“Trusts”): Entendiendo para que No se Deje Engañar

June 2023

Los Fideicomisos (“Trusts”) son vehículos que pueden ayudar en la preservación de la riqueza y la propiedad para las generaciones futuras, proteger activos o llevar a cabo un propósito caritativo. Un Fideicomiso es una entidad creada y regida por la

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Cryptocurrency,criptoactivos cripto and the IRS

Criptoactivos Actividades Evaluadas por el FDIC

June 2023

El 5/4/23, el FDIC publicó sus Aspectos Destacados de Supervisión de Cumplimiento del Consumidor de la primavera del 2023. El propósito de los aspectos destacados de la supervisión es proporcionar una descripción general de los problemas de cumplimiento del consumidor

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Activos Digitales Digital Assets

Cuentas de Activos Digitales Extranjeros Serán Reportadas

June 2023

La Propuesta de Ingresos de la Administración de Biden para el 2024 incluye requisitos de informes de contribuyentes estadounidenses para cuentas de activos digitales extranjeros. La propuesta sería efectiva para las declaraciones que se deben presentar después del 31 de

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check fraud fraude de cheque

Alerta de FinCEN de Fraude de Cheques

June 2023

El 27 de febrero del 2023, FinCEN emitió (en estrecha colaboración con el Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos) una Alerta sobre el Aumento a Nivel Nacional de Esquemas de Fraude de Cheques relacionados con el Robo de

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dozen for dirty dozen dozena

Docena Sucia 2023

June 2023

El 5 de abril del 2023, el IRS finalizó su lista de la Docena Sucia 2023 (“Dirty Dozen”), antes del lanzamiento de la lista Docena Sucia 2022 que se publicó el 10 de junio del 2022. Según el IRS, la

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FinCen BOI BOI de FinCEN

El “BOSS” y FinCEN

June 2023

El 29 de septiembre de 2022, FinCEN emitió la muy esperada Regla Final (“Final Rule”) que establece un requisito de informe de información sobre beneficiarios reales, de conformidad con la Ley de Transparencia Corporativa (“CTA” – “Corporate Transparency Act”) bipartidista.

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Activos Digitales Digital Assets

¡Viene el Intercambio de Información de Activos Digitales Offshore!

April 2023

Las explicaciones generales de la Administración de Biden sobre las Propuestas de Ingresos de la Administración para el año fiscal 2024 analizan la propuesta de informes de intercambio de información por parte de instituciones financieras y corredores de activos digitales

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BOI Beneficial Ownership information

Guía de “BOI” de FinCEN

April 2023

El 3/24/23, FinCEN emitió su primer conjunto de materiales de orientación para ayudar al público a comprender los próximos requisitos de reportes de información sobre los beneficiarios reales (“BOI” – “Beneficial Ownership Information”) que entrarán en vigencia el 1 de

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passport pasaporte

Programa de Pasaportes del IRS continúa

April 2023

El IRS había suspendido ciertas actividades de cobro, incluyendo la certificación de pasaportes en respuesta a la pandemia de COVID-19; sin embargo, desde 2021, el IRS retomó su proceso de certificación de pasaportes ante el Departamento de Estado de los

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