books and records libros y registros

Adequate Books and Records Often Overlooked!

January 2024

Internal Revenue Code Section 6001 requires Taxpayers to maintain adequate books and records and “that that every person liable for any tax imposed by the Code, or for the collection thereof, must keep such records, render such statements, make such

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tax gap Brecha Fiscal

La Brecha Fiscal Aumentó a $688 Mil Millones en el Año Fiscal 2021

December 2023

El 12/10/23 se anunciaron nuevas proyecciones de la brecha fiscal para los años fiscales 2020 y 2021 que muestran que la brecha fiscal bruta proyectada aumentó a $688 mil millones en el año fiscal 2021, un aumento de más de

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terrorist financing financiamiento del terrorismo

Terrorist Financing FinCEN Red Flags

November 2023

On 10/20/23, Terrorist Financing Red Flags were issued by FinCEN to assist financial institutions in identifying funding streams for the terrorist organization Hamas in response to Hamas’s terrorist attack on the people of Israel.  FinCEN is urging financial institutions including

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tax gap Brecha Fiscal

The Tax Gap Increased to $688 Billion in Tax Year 2021

November 2023

On 10/12/23 announced new tax gap projections for tax years 2020 and 2021 showing the projected gross tax gap increased to $688 billion in tax year 2021, a rise of more than $192 billion from the prior estimates for tax

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terrorist financing financiamiento del terrorismo

Financiamiento del Terrorismo: Señales de Alerta de FinCEN

November 2023

El 20/10/23, FinCEN emitió Señales de Alerta (“Red Flags”) sobre el Financiamiento del Terrorismo para ayudar a las instituciones financieras a identificar flujos de financiamiento para la organización terrorista Hamás en respuesta al ataque terrorista de Hamás contra el pueblo

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IRS compliance

IRS y sus Nuevos Esfuerzos de Cumplimiento

November 2023

En 9/8/23, el IRS anunció nuevos esfuerzos de cumplimiento que se centrarán en aumentar el escrutinio de los contribuyentes de altos ingresos/altos patrimonios, sociedades, corporaciones y promotores que abusan de las normas tributarias vigentes mediante el uso de inteligencia artificial

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PIG Butchering masacre de cerdos

Alerta de FinCEN de “Masacre de Cerdos”

November 2023

El 8/9/23, FinCEN emitió una alerta sobre una estafa frecuente de inversión en moneda virtual comúnmente conocida como ““masacre de cerdos” ” o “Pig Butchering”. La alerta de FinCEN sobre la “masacre de cerdos” aborda las estafas de “masacrar cerdos”

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IRS compliance

New IRS Compliance Efforts

September 2023

On 9/823, the IRS announced new compliance efforts that will focus on increasing scrutiny on high-income taxpayers, partnerships, corporations and promoters abusing tax rules on the books by using Artificial Intelligence and improved technology to identify sophisticated schemes to avoid

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PIG Butchering masacre de cerdos

FinCEN’s Pig Butchering Alert

September 2023

On 9/8/23, FinCEN issued an alert on a prevalent Virtual Currency Investment Scam commonly known as “Pig Butchering”.  FinCEN’s Pig Butchering alert addresses “Pig butchering” scams which resemble the practice of fattening a hog before slaughter.  “Victims invest in supposedly

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FDIC risk review la FDIC

La Revisión de Riesgos de la FDIC 2023 Agrega el Cripto

September 2023

El 14/08/23 se publicó la Revisión de Riesgos de la FDIC 2023. El informe “FDIC Risk Review 2023” resume las condiciones de la economía, los mercados financieros y la industria bancaria de los EE. UU. El informe proporciona un resumen

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digital assets image activos digitales

Regulaciones Propuestas para Activos Digitales del IRS

September 2023

El 29/08/23, el IRS emitió un Aviso de Reglamentación Propuesta y un Aviso de Audiencia Pública para las regulaciones propuestas sobre los activos digitales. Las Regulaciones Propuestas de Activos Digitales del IRS abordan el reportaje de información, la determinación del

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IRS Digital Assets Proposed Regulations

September 2023

On 8/29/23, the IRS issued a Notice of Proposed Rulemaking and Notice of Public Hearing for Digital Assets Proposed Regulations.   The IRS Digital Assets Proposed Regulations address information reporting, the determination of amount realized and basis, and backup withholding, for

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