Estrategias y Esquemas Tributarios para Evitar Impuestos a la Vanguardia del IRS
El 11/04/24, el IRS concluyó su Lista de la Docena Sucia de 2024 con una “advertencia a los contribuyentes sobre los promotores que venden estrategias fiscales falsas y esquemas extraterritoriales fraudulentos diseñados para reducir o evitar impuestos por completo”. Las
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Tax Strategies and Schemes to Avoid Taxes at IRS Forefront
On 4/11/24, the IRS wrapped up its 2024 Dirty Dozen List with a “warning to taxpayers regarding promoters selling bogus tax strategies and fraudulent offshore schemes designed to reduce or avoid taxes altogether”. Tax strategies and schemes to avoid taxes
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Tarjetas Pasaporte de EE.UU. – Aviso de FinCEN sobre Fraude
El 15 de abril de 2024, FinCEN, junto con el Servicio de Seguridad Diplomática (“DSS”) del Departamento de Estado de EE.UU., emitió una advertencia sobre el fraude con tarjetas pasaporte de EE.UU. mediante un Aviso a las instituciones financieras instándolas
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U.S. Passport Card Fraud FinCEN Notice
On 4/15/24, FinCEN in conjunction with the U.S Department of State’s Diplomatic Security Service (DSS), issued warning regarding U.S. Passport Card Fraud via Notice to financial institutions urging them to be vigilant in identifying and reporting suspicious activity related to
Directora Gacki de FinCEN fomenta la transparencia en el sistema financiero de EE. UU.
Durante la Conferencia Anual contra el Lavado de Dinero de FIBA (“Financial and International Business Association”) celebrada el 18 al 21 de marzo de 2024 en Miami, Florida, la Directora Gacki de FinCEN discutió las expectativas regulatorias y las mejores
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Director Gacki from FinCEN Encourages Transparency in the U.S. Financial System
During the FIBA’s (Financial and International Business Association’s) annual anti-money laundering conference held from March 18, 2024, to March 21, 2024 in Miami, Florida, Director Gacki from FinCEN discussed regulatory expectations and best practices to prevent financial crimes in a
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Revocación o Denegación de Pasaporte Continúa
El 1/1/24, el IRS actualizó su página de revocación o denegación de pasaporte en casos de ciertos impuestos no pagados. La Sección 7345 del Código de Rentas Internas requiere que el Departamento del Tesoro de los EE. UU. notifique al
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Passport Revocation or Denial continues
On 1/1/24, the IRS updated its Passport Revocation or Denial Page in cases of certain unpaid taxes. Section 7345 of the Internal Revenue Code requires the U.S. Department of the Treasury to notify the U.S. Department of State if a
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El Fraude es el Delito Número Uno en el Lavado de Dinero
En febrero de 2024, el Tesoro de los Estados Unidos publicó la Evaluación Nacional de Riesgo de Lavado de Dinero (NMLRA) de 2024, que examina el entorno actual de lavado de dinero e identifica las formas en que los delincuentes
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Fraud is the Number One Crime in Money Laundering
On February 2024, the U.S. Treasury released the 2024 National Money Laundering Risk Assessment (NMLRA) which examines the current money laundering environment and identifies the ways in which criminals and other actors seek to launder funds. The Assessment aims to:
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Acciones Clave GAFI Febrero 2024
El 02/23/24, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI o “FATF”), una entidad intergubernamental independiente que desarrolla políticas para la protección de nuestro sistema financiero global contra el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de armas
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FATF Key Actions February 2024
On 2/23/24, the Financial Action Task Force (FATF), an independent inter-governmental entity that develops policies for protection of our global financial system from money laundering, terrorist financing and financing of weapons of mass destruction and considered to be the global
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El Fraude Ocupacional es el Delito Financiero más Común
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